Publicados:3 de outubro de 2021
Mais de 600 jornalistas de 117 países
trabalharam furtivamente para descobrir o que estava escondendo os mais de 11,9
milhões de documentos aos quais eles tiveram acesso.
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) publicou sua "mais ampla exposição de segredos financeiros" no domingo.
O extenso trabalho jornalístico foi denominado Pandora Papers e é
o resultado da análise de mais de 11,9 milhões de documentos vazados que
“cobrem todos os cantos do mundo”.
Mais de 600 repórteres de 117 países e 150
veículos de comunicação participaram da investigação, marcando a maior
colaboração da história do ICIJ.
"A maquinaria offshore opera em todos os
cantos do planeta"
Uma das principais conclusões do trabalho jornalístico é que “a máquina do dinheiro 'offshore' opera em todos os cantos do planeta, inclusive nas maiores democracias do mundo”.
“Entre os
principais atores do sistema estão instituições de elite - bancos
multinacionais, escritórios de advocacia e escritórios de contabilidade - com
sede nos Estados Unidos e na Europa”, indica o ICIJ.
De acordo com um dos documentos do Pandora
Papers, bancos ao redor do mundo ajudaram seus clientes a criar pelo menos
3.926 empresas em paraísos fiscais com a ajuda de um escritório de advocacia
panamenho, chamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por um
ex-embaixador dos Estados Unidos "O A empresa, também conhecida como
Alcogal, criou pelo menos 312 empresas nas Ilhas Virgens Britânicas para
clientes da gigante americana de serviços financeiros Morgan Stanley ",
dizem os repórteres.
Os arquivos vazados expõem os segredos
financeiros e procedimentos 'offshore' de 35 presidentes atuais e
ex-presidentes, mais de 100 bilionários e mais de 300 funcionários públicos de
alto escalão, como ministros, juízes, prefeitos e líderes militares de mais de
90 países.
Entre vários casos, foi revelado que o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e
sua esposa Cherie economizaram mais de $ 400.000 durante a compra de uma casa
avaliada em $ 8,8 milhões por meio de uma empresa 'offshore', embora fosse um
processo legal, ou que o primeiro-ministro
da República Tcheca, Andrej Babis, que espera ser
reeleito esta semana, transferiu 22 milhões de dólares às empresas 'offshore'
para adquirir um imóvel na França de forma despercebida.
A compra de 14 casas de luxo nos EUA e no
Reino Unido no valor de mais de US $ 106 milhões pelo rei Abdullah II da Jordânia por
meio de empresas de fachada offshore, e a posse pelos filhos do primeiro-ministro do Paquistão,
Imran Khan, apartamentos de luxo em Londres, como bem como milhões de dólares
sem declaração nas mãos de pessoas de seu círculo íntimo também vieram à tona,
o mesmo que o fato de que a família do presidente
do Quênia, Uhuru Kenyatta, secretamente acumulou ativos
avaliados em mais de US $ 30 milhões durante anos, escondido do escrutínio
público.
Para se ter uma ideia da magnitude das
revelações, alguns dos protagonistas que aparecem nos resultados
da investigação jornalística são:
·
Presidente do Equador, Guillermo
Lasso
·
Presidente da República
Dominicana, Luis Abinader
·
filhos do presidente do Chile,
Sebastián Piñera
· Ex-presidentes da Colômbia, César
Gaviria e Andrés Pastrana
· Ex-presidente de Honduras,
Porfirio Lobo
·
ex-presidentes de El Salvador,
Alfredo Cristiani e Francisco Flores
·
Ex-presidente do Paraguai,
Horacio Cartes
·
Ex-presidente do Peru, Pedro
Pablo Kuczynski
· Ex-presidentes do Panamá, Juan
Carlos Varela, Ricardo Martinelli e Ernesto Pérez Balladares
·
Ministro da Economia do Brasil,
Paulo Guedes
·
Ex-primeiro-ministro do Haiti,
Laurent Lamothe
·
Presidente de Montenegro, Milo
Djukanovic
·
Presidente da Ucrânia Vladimir
Zelensky
·
Presidente do Gabão, Ali Bongo
·
Presidente do Congo, Denis
Sassou-Nguesso
·
Primeiro Ministro do Líbano Najib
Mikati
· Primeiro ministro dos Emirados
Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum
·
Primeiro Ministro da Costa do
Marfim, Patrick Achi
·
Princesa de Marrocos, Lalla Hasna
O presidente russo, Vladimir Putin, não aparece pelo nome nos arquivos vazados, que, no entanto, revelam supostas "riquezas ocultas do círculo íntimo do presidente", incluindo seu melhor amigo de infância, o falecido Pyotr Kolbin, de acordo com o The Guardian.
Por sua vez, o Kremlin disse na segunda-feira que não viu "nenhuma riqueza oculta do círculo interno de Putin" no vazamento do ICIJ.
"A única coisa que realmente se destaca é a
demonstração de qual estado é o maior off-shore e brecha fiscal do mundo, que são,
naturalmente, os EUA", declarou o porta-voz presidencial Dmitri
Peskov.
“Falta de acordo internacional”
Por sua vez, o analista internacional Sergio Castaño Riaño , acredita que o sistema financeiro dos Estados Unidos carece de regulamentação para combater eficazmente a lavagem de dinheiro .
Segundo o especialista, a situação é
complicada pelo desinteresse de Washington por um acordo internacional de
combate ao crime.
“O que não existe é um acordo internacional que permita ações contra a lavagem de dinheiro, isso faz com que cada país tenha sua própria legislação” a esse respeito, diz Castaño.
“Não existe
regulamentação internacional e por isso encontramos países muito atrativos para
o dinheiro viajar neste mundo globalizado, e os grandes milionários de nações
com alíquotas mais altas buscam aquele refúgio onde serão cobrados muito menos
impostos”, concluiu.
· Em 2016, o ICIJ já chocou o mundo com os Panama Papers, e desta vez o governo panamenho aparentemente tomou precauções para mitigar os danos potenciais que as novas revelações poderiam trazer.
Por meio do escritório de advocacia Benesch, Fridlander, Coplan
& Aronoff Llp, as autoridades do país centro-americano tentaram dialogar
com o consórcio jornalístico, informou La Estrella de Panamá .
· “Antes de continuar, você deve estar ciente de que a cobertura da mídia anterior iniciada pelo ICIJ usava um termo falso e difamatório (ou seja, os 'Panama Papers') que causou grandes danos ao Panamá”, escreveram os representantes da firma em sua carta de 16 de setembro, citado pelo jornal.
“O Governo do Panamá está decidido a agir
para que esta falsidade não seja repetida pelo ICIJ ou por qualquer outro meio
de comunicação”, acrescentaram.
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