O brasileiro Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, foi preso nos EUA por lavagem de dinheiro. Ele escondia US$ 20 milhões embaixo de um colchão no apartamento dele, no Estado de Massachusetts. O caso tem ligação com o TelexFree, que se promovia como uma companhia de internet e telecomunicações mas se tratava, na verdade, de um esquema de pirâmide de dinheiro. Leia mais
EUA detêm brasileiro em investigação de fraude e apreendem US$ 20
milhões escondidos sob colchão
Procuradores norte-americanos anunciaram na quinta-feira (5) que
foram apreendidos cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 63,9 milhões),
descobertos sob um colchão em um apartamento no Estado de Massachusetts. O
dinheiro foi encontrado após a prisão de um brasileiro por lavagem de dinheiro,
em conexão com um esquema multibilionário de fraude global.
Procuradores federais em Boston acusaram Cléber Rene Rizério Rocha, 28,
de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em um caso conectado à
investigação da TelexFree. A empresa se promovia como uma companhia de internet
e telecomunicações mas se tratava, na verdade, de um esquema de pirâmide financeira, de acordo com
investigadores.
Rocha foi preso após uma audiência na
Justiça, segundo os procuradores. Seu advogado não respondeu imediatamente a
pedidos por comentários.
TelexFree
A prisão foi resultado de uma
investigação sobre a TelexFree, uma companhia sediada em Marlborough,
Massachusetts, que vendia serviços de voz sobre Internet (Voip) e foi fundada
por James Merrill, um cidadão norte-americano, juntamente com o brasileiro
Carlos Wanzeler.
Procuradores disseram que a TelexFree
era um grande esquema de pirâmide financeira, ganhando pouco dinheiro com a
venda de serviços e fazendo milhões de dólares com milhares de pessoas que
pagavam uma taxa de assinatura para serem "promotores comerciais" e
publicarem anúncios online para a empresa.
Falência
A TelexFree pediu falência em abril de 2014, com dívida de
US$ 5 bilhões a seus participantes, de acordo com procuradores. No total, cerca
de 965 mil vítimas nos EUA, Brasil e outros países perderam US$ 1,76 bilhão com
o fracasso da companhia, segundo eles.
Merril foi preso em maio de 2014 e se declarou culpado de conspiração e fraude
eletrônica em outubro.
Wanzeler fugiu para o Brasil em 2014 e não pode ser extraditado.
Lavagem de dinheiro
De acordo com a queixa criminal de
quinta-feira, uma pessoa atuando em nome de um sobrinho de Wanzeler abordou uma
testemunha que cooperava com as autoridades para falar sobre a lavagem de um
dinheiro que estava nos EUA, utilizando contas em Hong Kong e movimentando os
fundos para o Brasil.
A intermediária disse à testemunha que ela queria US$ 40 milhões
transferidos para fora do país porque a mulher de Wanzeler, que ainda morava nos EUA,
estava entrando com pedido de divórcio e sabia onde o dinheiro estava
localizado, segundo a queixa.
Em 31 de dezembro, Rocha, atuando
como mensageiro para o sobrinho de Wanzeler, foi para os EUA e depois
encontrou-se, na quarta-feira, com a testemunha, à qual ele deu US$ 2,2 milhões
em uma maleta, de acordo com autoridades.
Após o encontro, agentes federais
seguiram Rocha a um complexo de apartamentos em Westborough, Massachusetts.
Depois da prisão do suspeito, eles
retornaram ao apartamento e descobriram uma "quantidade substancial de
dinheiro" escondida debaixo de um colchão, segundo a queixa. Rocha disse
haver um total de US$ 20 milhões.
O advogado de Wanzeler não respondeu
imediatamente a pedidos por comentários.
ILEGAL, 'PIRÂMIDE FINANCEIRA' GERA PREJUÍZOS
ILEGAL, 'PIRÂMIDE FINANCEIRA' GERA PREJUÍZOS |
Fonte http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/01/06/eua-detem-brasileiro-em-investigacao-de-fraude-e-apreendem-us-20-milhoes-escondidos-sob-colchao.htm?
Fonte http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/01/06/eua-detem-brasileiro-em-investigacao-de-fraude-e-apreendem-us-20-milhoes-escondidos-sob-colchao.htm?
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