FBI convoca vítimas da TelexFree e fomaliza acusação contra sócios

Site da polícia federal americana pede ajuda às pessoas para levantar informações sobre esquema de pirâmide financeira da empresa

Questionário pode ser preenchido em português (Reprodução)

A polícia federal americana, o Federal Bureau of Investigation (FBI), lançou nesta quinta-feira um site para cadastrar "vítimas" da TelexFree. A empresa é acusada de crime de pirâmide financeira e levantou mais de 1 bilhão de dólares no mundo. Chamado de "Victim Assistance" (assistência às vítimas), o FBI pede a colaboração dos chamados divulgadores da empresa com o preenchimento de um questionário sobre a relação com a TelexFree. "Se você é um cliente da TelexFree e acredita que tenha sido prejudicado, você deveria preencher o questionário abaixo", diz a página. As perguntas estão em inglês, português e outros 80 idiomas.

O cadastro é voluntário e tem o objetivo de coletar informações para a investigação federal e para a identificação da abrangência criminal do caso, principalmente saber quantas pessoas foram prejudicadas com o esquema fraudulento. Para a ação, o FBI conta com a parceria da Homeland Security Investigations, órgão federal que investiga questões relacionadas a direitos de consumidores americanos e imigrantes. 

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Diretor diz que TelexFree trabalha em 'mutirão da devolução' 

TelexFree anuncia suspensão total de seus negócios nos EUA

No texto, consta a informação de que "em 9 de maio, James Merrill e Carlos Wanzeler, os principais sócios da TelexFree e empresas relacionadas, foram acusados ​​em um processo criminal federal de conspiração para cometer fraude eletrônica". Merrill está preso e teve seu pedido de fiança negado nesta semana, assim como a esposa de Wanzeler, Kátia, pega ao tentar sair do país. Já Carlos está em Vitória, no Espírito Santo, mas teve sua prisão decretada nos EUA. 

Na sequência, é citado um trecho do comunicado de imprensa emitido pelo gabinete do procurador dos EUA, do distrito de Massachusetts:

De acordo com o depoimento, a TelexFree Inc e a TelexFree LLC (ambas a mesma empresa) ofereceriam serviço de telefonia por internet (VoIP) para consumidores que se cadastrassem e mantivessem uma conta em seu site. Alega-se que TelexFree era, na verdade, um esquema de pirâmide, e que, entre janeiro de 2012 e março de 2014, pretendia promover fortemente seu serviço de VoIP, recrutando milhares de 'promotores' para que eles publicassem anúncios do produto na Internet. Cada divulgador foi obrigado a 'comprar' um pacote da TelexFree a um preço determinado, pelo qual seria posteriormente compensado, sob uma complexa estrutura de pagamento semanal baseado nos anúncios postados.

Alega-se que a exigência de posts de anúncios era um exercício sem sentido, no qual cada divulgador cortava e colava os mesmos em sites previamente passados pela própria TelexFree, que já estavam saturadas de anúncios feitos pelos participantes mais antigos. As vendas de VoIP representam menos de 1%, ou 100 milhões de dólares, da receita total da TelexFree nos últimos dois anos. A esmagadora maioria de sua receita (99%) vinha da entrada de novas pessoas no esquema. A TelexFree só seria capaz de pagar as compensações que havia prometido a seus promotores existentes trazendo novos divulgadores.

Atualização - A polícia diz ainda que, devido ao potencial número de vítimas ser muito grande, ela não conseguirá responder todos os casos, mas que poderá contatar alguns para mais informações, se achar necessário. Todas as pessoas cadastradas serão informadas do andamento da questão na Justiça americana e terão acesso a seus direitos. O FBI deixa ainda um contato da Procuradoria do Estado de Massachusetts, em caso de dúvidas: 'USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov'.

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Conheça os executivos envolvidos no escândalo da TelexFree:

Empresários investigados por crimes da TelexFree

Carlos N. Wanzeler

Carlos N. Wanzeler,  45 anos, vive em Northborough, Massachusetts. Wanzeler é co-proprietário e tesoureiro da TelexFree e apareceu em diversos videos promocionais da companhia divulgados na internet. Ele também é proprietário da Above & Beyond the Limit, LLC e da Brazilian Help, Inc, uma empresa cujo principal escritório está localizado na sede da TelexFree em Marlborough.

James M. Merrill

James M. Merrill, 52 anos, vive em Ashland, Massachusetts. Merrill é co-proprietário da TelexFree e apareceu em diversos videos promocionais da companhia divulgados na internet. Antes da suspensão das operações da empresa em 14 de abril de 2014, Merrill também havia sido o presidente da TelexFree. Ele ainda é proprietário da Cleaner Image Associates, Inc, um pequeno negócio de limpeza comercial, administrado de sua própria residência desde 1986.

Steven M. Labriola

Steven M. Labriola, 53 anos, vive em Northbridge, Massachusetts. Labriola é o diretor de vendas internacionais da TelexFree e apareceu em diversos videos promocionais da companhia divulgados na internet. O executivo é o diretor-fundador da Common Cents e também administra a Gyver Work, uma pequena empresa de manutenção e reparos de comptudadores, localizada em Southborough, Massachusetts.

Joseph H. Craft

Joseph H. Craft, 50 anos, vive em Boonville, Indiana. Craft é diretor-financeiro da TelexFree e prepara as declarações financeiras da companhia. Ele já foi diretor-financeiro de outras empresas de marketing multinivel e atualmente trabalha como contador público, com escritórios nos Estados de Indiana e Kentucky. 

Sanderley Rodrigues de Vasconcelos

Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, 42 anos, morava em Revere, Massachusetts, e atualmente vive em Davenport, Florida. Vasconcelos é um dos divulgadores de maior sucesso da TelexFree, especialmente na comunidade brasileira em Massachusetts. Ele apareceu em diversos videos promocionais da companhia divulgados na internet e pede publicamente para ser o primeiro divulgador norte-americano a ser tornar um milionário. Em 2007, o executivo foi acusado de operar um esquema fraudulento de pirâmide conhecido como Universo FoneClub Corporation. Ele também é proprietário da WWW Glibal Business Inc, uma empresa fundada em fevereiro de 2013. 

Santiago De La Rosa

Santiago De La Rosa, 42 anos, vive em Lynn, Massachusetts. De La Rosa é um dos divulgadores de maior sucesso da TelexFree, especialmente na comunidade dominicana em Massachusetts, e apareceu em diversos videos promocionais da companhia divulgados na internet. Ele também é proprietário da Magica Media Corp, uma empresa fundada em março de 2013.

Randy N. Crosby

Randy N. Crosby, 51 anos, vive em Alpharetta, Georgia. Crosby é um dos divulgadores de maior sucesso da TelexFree e apareceu em diversos videos promocionais da empresa divulgados na internet. O executivo também divulgou a TelexFree por meio de um site chamado "everybodygetspaidweekly.biz".

Faith R. Sloan

Faith R. Sloan, 51 anos, vive em Chicago, Illinois. Faith é uma das divulgadoras de maior sucesso da TelexFree e apareceu em diversos videos promocionais da empresa divulgados na internet. Ela também divulgou a TelexFree por meio de um site chamado "telexfreepower.com".