09 de dezembro de 2014
Mulher teria sacado mais de R$ 890 mil em contas bancárias para ocultar a movimentação e a localização de recursos provenientes da atividade criminosa
O Ministério Público Federal em São Paulo fez uma denúncia contra
a esposa de um auditor da Receita Federal em Osasco.
A mulher foi acusada pelo crime de lavagem de dinheiro e teria
sacado mais de R$ 890 mil em contas bancárias para ocultar a movimentação e a
localização de recursos provenientes da atividade criminosa.
Essa não é a primeira vez que ela e o marido são acusados desse
mesmo crime.
Em setembro de 2011, eles foram acusados de lavagem de dinheiro
durante a Operação Paraíso Fiscal, realizada pelo MPF e a Polícia Federal.
No episódio passado, a esposa do auditor foi acusada de
emprestar seu nome para ocultar um patrimônio do marido, que era incompatível
com os seus rendimentos.
Agora, ela trabalhava com operações financeiras suspeitas e foi
acusada novamente.
Caso condenada, a acusada poderá ser obrigada a cumprir pena de
prisão de até dez anos, além de multa. A mulher e o marido não tiveram a
identidade revelada.
Acusada poderá ser obrigada a cumprir pena de prisão de até dez anos, além de multa
Foto: Bruno Domingos / Reuters
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